گزارش تازه درباره تخلفات بایننس
بر اساس گزارش جدید فایننشال تایمز، تخلفات صرافی بایننس پس از توافق ۴.۳ میلیارد دلاری با وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۳ همچنان ادامه دارد. این گزارش نشان میدهد برخی حسابهای پرریسک حتی بعد از امضای توافق رسمی توانستهاند میلیونها دلار ارز دیجیتال جابهجا کنند.
جزئیات حسابهای مشکوک
اسناد داخلی بررسیشده توسط رسانهها نشان میدهد شبکهای متشکل از ۱۳ حساب مشکوک از سال ۲۰۲۱ تاکنون حدود ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش انجام داده است. نکته قابل توجه اینکه ۱۴۴ میلیون دلار از این مبلغ پس از توافق رسمی با آمریکا منتقل شده است. کاربران این حسابها عمدتاً در کشورهایی مانند ونزوئلا، برزیل، سوریه، نیجر و چین فعالیت داشتهاند؛ مناطقی که از نظر قوانین مبارزه با پولشویی حساس محسوب میشوند.
نمونههای برجسته تخلفات
- یک حساب منتسب به زن ۲۵ ساله در ونزوئلا طی دو سال بیش از ۱۷۷ میلیون دلار دریافت کرده و در مدت ۱۴ ماه اطلاعات بانکی خود را ۶۴۷ بار تغییر داده است؛ رفتاری که از نظر دادستانهای سابق به شدت مشکوک تلقی میشود.
- حساب کاربری یک کارمند بانک در کاراکاس بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ حدود ۹۳ میلیون دلار ورودی و خروجی داشته و بررسی لاگها نشان داده این حساب ظرف کمتر از ۱۰ ساعت همزمان از ونزوئلا و ژاپن لاگین شده است؛ وضعیتی که از نظر فیزیکی غیرممکن است.
واکنش کارشناسان و پیامدها برای بازار کریپتو
کارشناسان حوزه مبارزه با پولشویی (AML) معتقدند این گزارشها پرسشهای جدی درباره میزان پایبندی بایننس به تعهداتش پس از توافق آمریکا ایجاد میکند. این صرافی در سال ۲۰۲۳ وعده داده بود نظارت لحظهای و کنترلهای سختگیرانهتری اعمال کند، اما افشای تخلفات اخیر نشان میدهد مسیر شفافسازی در بازار ارز دیجیتال همچنان پرچالش است.
نگاه دوباره رگولاتورها به بایننس
افزایش حساسیتها پس از عفو چانگپنگ ژائو، مدیرعامل سابق بایننس، توسط دونالد ترامپ باعث شده توجه رگولاتورها بار دیگر به نقش این صرافی در اکوسیستم کریپتو جلب شود. این موضوع میتواند فشارهای نظارتی بر بایننس را در آینده نزدیک افزایش دهد و پیامدهای گستردهای برای بازار ارزهای دیجیتال به همراه داشته باشد.
جمعبندی
افشای تخلفات بایننس پس از توافق آمریکا نشان میدهد که بزرگترین صرافی جهان هنوز با چالشهای جدی در زمینه شفافیت و پایبندی به قوانین مواجه است. این وضعیت نهتنها اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه میتواند مسیر آینده نظارت بر بازار کریپتو را نیز تغییر دهد.
