عملیات گسترده علیه پولشویی ارز دیجیتال در برزیل
پلیس فدرال برزیل موفق شد یک شبکه پولشویی ارز دیجیتال را شناسایی و منهدم کند؛ شبکهای که با استفاده از توکن اختصاصی خود، میلیاردها دلار دارایی غیرقانونی را جابهجا کرده بود. تحقیقات نشان داد این گروه مجرمانه حدود ۵۰ میلیارد رئال برزیل، معادل ۹ میلیارد دلار، را از قاچاق مواد مخدر و فرار مالیاتی منتقل کرده است.
بازداشت اعضای اصلی و توقیف داراییها
در جریان این عملیات که با همکاری چند صرافی بینالمللی و واحدهای مبارزه با جرایم مالی انجام شد، مقامات برزیل بیش از ۳ میلیارد رئال (حدود ۵۴۰ میلیون دلار آمریکا) دارایی را توقیف کردند. این اقدام شامل:
- مسدودسازی ۳۰ کیف پول ارز دیجیتال
- مصادره خودروهای لوکس و املاک باارزش
افراد دخیل در شهرهایی مانند پلوتاس و فلوریانوپلیس بازداشت شدند. این ششمین عملیات مرتبط با واحد جرایم مالی T3 بود که نشان میدهد برزیل عزم جدی برای مقابله با پولشویی کریپتو دارد.
نقش توکن لوسوکویین در پولشویی
توکن اختصاصی «لوسوکویین» ابزار اصلی این شبکه برای پنهان کردن منبع وجوه غیرقانونی بود. این توکن حتی برخی سرمایهگذاران را نیز به دام انداخت. خوشبختانه این فعالیتها هیچ تأثیری بر بیت کوین، اتریوم و پروتکلهای دیفای نداشت. همچنین مقامات ۴.۳۳ میلیون USDT را توقیف کردند تا از سوءاستفادههای بعدی جلوگیری شود.
قوانین و مقررات کریپتو در برزیل
برزیل در حال توسعه چارچوبهای قانونی برای فعالیتهای مرتبط با ارز دیجیتال است. ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال موظفاند پروتکلهای ضد پولشویی، Travel Rule و قوانین مربوط به معاملات استیبلکوینها را رعایت کنند. بانک مرکزی برزیل تأکید دارد که این اقدامات برای کاهش ریسک تقلب و افزایش شفافیت ضروری است.
همکاری بینالمللی در مقابله با جرایم کریپتو
موفقیت این عملیات مدیون همکاری گسترده بینالمللی بود. شرکتهایی مانند TRM Labs، Tether و TRON نقش مهمی در شناسایی مجرمان و مسدودسازی داراییها ایفا کردند. با این حال، شناسایی افراد ناشناس در شبکههای پولشویی همچنان یکی از بزرگترین چالشهای پیشروی نهادهای نظارتی محسوب میشود.
جمعبندی
انهدام شبکه پولشویی ارز دیجیتال در برزیل نشاندهنده جدیت این کشور در مقابله با جرایم مالی نوین است. این اقدام نه تنها میلیاردها دلار دارایی غیرقانونی را متوقف کرد بلکه پیام روشنی به فعالان بازار کریپتو داد که قوانین و نظارتها در حال سختتر شدن هستند و آینده فعالیتهای دیجیتال بدون شفافیت و رعایت مقررات امکانپذیر نخواهد بود.
مجله خبری اقتصاد و ارز دیجیتال
